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支付宝、微信支付要求火币网下架支付通道

要闻 来源:要闻 2019-01-31 19:38:35
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图片来源:摄图网

近日,支付宝、微信支付均已对火币网发送律师函,要求火币网下架OTC(场外交易)支付通道,停止非法使用其商标。另外,中国银联方面也于上个月下发《关于严禁为非法交易提供支付服务的函》,在列出的涉嫌代币发行融资及虚拟货币交易平台名单中,火币赫然在列。

据火币CEO李林近日向员工所发全员信披露,2018年火币全球交易所交易量突破2000亿美元,手续费收入突破5亿美元;在Huobi Global业务层面,火币OTC日均交易额超过1亿美元,已成为全球交易量最大的OTC平台之一。

天量利益面前,“火中取栗”也不过“小菜一碟”而已!在规避中国监管方面,火币网在交易模式设计上也是煞费苦心!

火币网特别提示用户如何逃避汇款被拦截

对于支付宝、微信所发律师函,火币集团相关负责人对此回应称,“火币与支付宝、微信支付没有任何形式官方合作,所有用户间的转账行为,均属用户点对点的个人行为。”

对于火币OTC交易显示的支付宝和微信图标,火币集团相关负责人称,“涉及相关支付平台的Logo仅为表达支付的链接方式,并未用于宣传本公司的产品或服务,为行业内通行的做法。我们理解相关方的立场,将严格遵照关于商标使用的相关规定,严查使用情况。”

用户通过火币网OTC通道购买虚拟数字货币,真的均属用户点对点的个人行为?真的是行业内通行的做法?

《每日经济新闻》记者1月30日登录火币网平台,在OTC市场,发现其原先显著标明的银联、支付宝、微信支付图标已被撤下,换上了银行卡、支付宝、微信支付字样。

支付宝、微信支付发律师函前页面

支付宝、微信支付发律师函后页面

在法币交易栏,火币包括普通交易、大宗交易和一键购买三个选项。其中普通交易又包括BTC 、ETH 、USDT 、EOS、 HT、 HUSD 六类加密数字货币可供选择。以BTC(比特币)为例,页面显示,目前在线的共有70余个卖家在线,这些卖家明确标注可以银行卡支付、支付宝支付,或是微信支付。

记者发现,这些卖家叫卖的比特币数量不一,有的卖家仅有零点几个,有的则达数十个。页面显示,一位昵称“绝版女子”的用户,正在叫卖40余个比特币,按当前BTC单价2.3万元算,价值近百万。页面同时显示,这位卖家近30日成单11737个,完成率为99%。

记者特别关注到,有一位BTC卖家名字就叫“支持花呗信用卡”,买虚拟货币竟然可以用花呗、信用卡支付?这又是什么情况?

记者尝试直接在网站下单,待记者下单后,卖家弹出一个支付选择页面,其中包括一个银行渠道、一个微信渠道、一个支付宝渠道。银行渠道给出了收款方姓名、卡号、开户行,直接转账就可以。而微信渠道给出的是一个二维码,打开二维码,显示是XX县XX食品店,直接扫描购物“食品”,就可以得到卖家的BTC,难怪可以信用卡支付。而支付宝花呗渠道亦然。看来支持花呗、信用卡支付名不虚传。

同时在支付页面下方,火币网也特别提示,“在转账过程中请勿备注类似BTC、USDT、火币等信息,防止造成您的汇款被拦截、银行卡被冻结等问题。”

在国内被取缔却在海外换个域名逃避监管

2017年9月4日,央行等联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,明确指出,任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动,任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务,不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”,不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。在公告发布后,国内的众多虚拟货币交易所(包括币安网、火币网、OKEX等)纷纷“出海”,把服务器迁至海外。

《每日经济新闻》记者发现,纵然早在2017年9月已被取缔,且他们原来的网站已被屏蔽,但记者通过搜索发现,这些网站只是换个域名,依然可以打开,且功能完善,银行卡、支付宝、微信支付俱全,买卖加密数字货币非常方便。法币交易、币币交易、杠杆、合约等各种虚拟货币交易工具应有尽有。

购买虚拟货币最重要的一个环节就是出入金,而包括火币、OKEX等世界各大头部交易所,正是通过频繁变换域名、OTC场外交易,巧妙地规避掉了监管,而且交易的规模愈加庞大。

2019年1月24日,火币CEO李林向火币全体员工发布了全员信。在信中,李林披露,2018年火币全球交易所交易量突破2000亿美元,手续费收入突破5亿美元,同比增长均超过100%;在Huobi Global业务层面,火币OTC日均交易额超过1亿美元,已成为全球交易量最大的OTC平台之一。

投资者或遭资金损失,甚至面临犯罪风险冲击

关于虚拟货币交易所在我国开展的这种OTC交易风险,《每日经济新闻》记者采访了北京天驰君泰律师事务所高级合伙人、中国政法大学客座教授孙志勇。

孙志勇对《每日经济新闻》记者分析:“2017年9月4日中国人民银行等联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》。第三条明确规定:加强代币融资交易平台的管理。对于存在违法违规问题的代币融资交易平台,金融管理部门将提请电信主管部门依法关闭其网站平台及移动APP,提请网信部门对移动APP在应用商店做下架处置,并提请工商管理部门依法吊销其营业执照。特别是‘不得为代币或虚拟货币提供定价、信息中介等服务’,并要求相关部门关闭相应网站、移动APP,吊销营业执照。故此,‘OTC’交易平台提供代币类似服务是违规的。至于依外国法律在当地国注册成立的主体,以网站及移动APP等方式在中国境内提供OTC等相应服务,亦应遵守中国法律。如有收费等经营行为更应遵守相关工商管理规范并依法纳税。”

关于虚拟货币投资者在虚拟货币交易所交易存在的风险,《每日经济新闻》记者采访了中央财经大学邓建鹏教授。邓建鹏对《每日经济新闻》记者分析:“因为目前注册在境外面向中国境内的所有的虚拟货币交易所,都在中国金融监管机构的监管之外,这就意味着:他们所有的数据是否暗箱操作,是否存在内幕交易,是否存在市场操纵,以及其他的任何违法违规的行为,中国的监管机构都难以进行实时监管。因此,交易者在通过上述虚拟货币交易所交易的时候,资金可能会遭受极大的损失或者面临洗钱、犯罪等相关的负面冲击。”

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第一条 为规范互联网跟帖评论服务,维护国家安全和公共利益,保护公民、法人和其他组织的合法权益,根据《中华人民共和国网络安全法》《国务院关于授权国家互联网信息办公室负责互联网信息内容管理工作的通知》,制定本规定。

第二条 在中华人民共和国境内提供跟帖评论服务,应当遵守本规定。

本规定所称跟帖评论服务,是指互联网站、应用程序、互动传播平台以及其他具有新闻舆论属性和社会动员功能的传播平台,以发帖、回复、留言、“弹幕”等方式,为用户提供发表文字、符号、表情、图片、音视频等信息的服务。

第三条 国家互联网信息办公室负责全国跟帖评论服务的监督管理执法工作。地方互联网信息办公室依据职责负责本行政区域的跟帖评论服务的监督管理执法工作。

各级互联网信息办公室应当建立健全日常检查和定期检查相结合的监督管理制度,依法规范各类传播平台的跟帖评论服务行为。

第四条 跟帖评论服务提供者提供互联网新闻信息服务相关的跟帖评论新产品、新应用、新功能的,应当报国家或者省、自治区、直辖市互联网信息办公室进行安全评估。

第五条 跟帖评论服务提供者应当严格落实主体责任,依法履行以下义务:

(一)按照“后台实名、前台自愿”原则,对注册用户进行真实身份信息认证,不得向未认证真实身份信息的用户提供跟帖评论服务。

(二)建立健全用户信息保护制度,收集、使用用户个人信息应当遵循合法、正当、必要的原则,公开收集、使用规则,明示收集、使用信息的目的、方式和范围,并经被收集者同意。

(三)对新闻信息提供跟帖评论服务的,应当建立先审后发制度。

(四)提供“弹幕”方式跟帖评论服务的,应当在同一平台和页面同时提供与之对应的静态版信息内容。

(五)建立健全跟帖评论审核管理、实时巡查、应急处置等信息安全管理制度,及时发现和处置违法信息,并向有关主管部门报告。

(六)开发跟帖评论信息安全保护和管理技术,创新跟帖评论管理方式,研发使用反垃圾信息管理系统,提升垃圾信息处置能力;及时发现跟帖评论服务存在的安全缺陷、漏洞等风险,采取补救措施,并向有关主管部门报告。

(七)配备与服务规模相适应的审核编辑队伍,提高审核编辑人员专业素养。

(八)配合有关主管部门依法开展监督检查工作,提供必要的技术、资料和数据支持。

第六条 跟帖评论服务提供者应当与注册用户签订服务协议,明确跟帖评论的服务与管理细则,履行互联网相关法律法规告知义务,有针对性地开展文明上网教育。跟帖评论服务使用者应当严格自律,承诺遵守法律法规、尊重公序良俗,不得发布法律法规和国家有关规定禁止的信息内容。

第七条 跟帖评论服务提供者及其从业人员不得为谋取不正当利益或基于错误价值取向,采取有选择地删除、推荐跟帖评论等方式干预舆论。跟帖评论服务提供者和用户不得利用软件、雇佣商业机构及人员等方式散布信息,干扰跟帖评论正常秩序,误导公众舆论

第八条 跟帖评论服务提供者对发布违反法律法规和国家有关规定的信息内容的,应当及时采取警示、拒绝发布、删除信息、限制功能、暂停更新直至关闭账号等措施,并保存相关记录。

第九条 跟帖评论服务提供者应当建立用户分级管理制度,对用户的跟帖评论行为开展信用评估,根据信用等级确定服务范围及功能,对严重失信的用户应列入黑名单,停止对列入黑名单的用户提供服务,并禁止其通过重新注册等方式使用跟帖评论服务。国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当建立跟帖评论服务提供者的信用档案和失信黑名单管理制度,并定期对跟帖评论服务提供者进行信用评估。

第十条 跟帖评论服务提供者应当建立健全违法信息公众投诉举报制度,设置便捷投诉举报入口,及时受理和处置公众投诉举报。国家和地方互联网信息办公室依据职责,对举报受理落实情况进行监督检查。

第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位,存在较大安全风险或者发生安全事件的,国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈;跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施,进行整改,消除隐患。

第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。

第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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