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全是包装,虚假交易平台行骗2.8亿!

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山东警方破获了这样一起利用虚假“交易平台”实施跨境电信网络诈骗案件,涉案金额超2.8亿元。

家住山东烟台的王先生是这起跨境电信网络诈骗案件的被害者之一。他告诉记者,2017年底的时候,有一个自称是资深股民的陌生人,添加了自己的微信,然后拉自己进入了一个炒股、荐股的粉丝群。群主说为了回馈粉丝,带大家一起炒黄金。

王先生说,这个群的群主不同于那些只谈盈利的普通投资博主,而是把自己包装成“炒股技术精湛、有情怀、热心公益”的明星讲师,经常发布一些到处捐赠物资的图片来立人设,更有所谓的“老股民”晒盈利截图,这一系列的烘托造势,让他逐渐深陷其中。

王先生被群主层层洗脑,彻底放下戒备,并在对方的远程操控下,安装了一款名为“创利丰金业”的贵金属交易平台软件。殊不知,这是犯罪团伙为他量身定制的投资陷阱。

全是包装,虚假交易平台行骗2.8亿!

被害人 王先生:刚开始他说我们可以小赚一些。后期到了一个关键点,他号召我们大家要准备好足够资金,把资金量加大,靠这一波我们做完了就收手了。

正是这一次操作,王先生直接亏损了60多万元。起初,群里的讲师和助理还以“行情震荡、补仓就能回本”为由安抚王先生,王先生自己也认为这只是一次行情剧烈波动导致的正常投资亏损,准备观望一段时间之后再做决定是否继续补仓。但是后续随着投资软件再也无法打开、微信群突然解散、所谓的讲师和助理也全部失联,他才意识到自己是被骗了。

被害人 王先生:2019年到银行去打银行流水,看到这个钱资金并没有进入所谓国际炒金平台,而是进了私人的账户。这时候我们才醒悟过来,觉得上当受骗了,于是就到公安局去报了案。

警方对涉案网络线索展开分析,发现王先生的钱早已进入了第三方支付公司的备付金账户,且每天出入金的次数高达400余次。但由于王先生报案时间较晚,涉案社交账号早已停用,群聊也都已经解散,专案组未能提取到其他有效信息。直到2022年,案件的侦办迎来了转机。

烟台市公安局牟平分局反诈中心民警 郭鹏:湖北汉川公安侦破的一起案件与我们侦破的案件十分相似,同为“创利丰(金业)”平台实施诈骗。我们还找到一名香港“创利丰(金业)”公司的客服经理,已经服刑了。在监狱服刑人员的手机取证报告中,找到了诈骗团伙组织者的微信和境外通联软件。我们对聊天记录中出现的银行卡流水进行了调取,对主体人员的身份信息进行了大数据分析。我们发现了一个庞大的诈骗团伙。

通过并案侦查,专案组发现该案主犯余某波已于2019年因另一起诈骗案被四川警方抓获,并被法院判处有期徒刑十四年。通过对余某波审讯,专案组掌握了该诈骗团伙的组织架构和诈骗手段。

这个诈骗团伙组织架构清晰、分工明确,分为老板、副总、总监、小组长、业务员5级人员架构。老板负责和诈骗平台对接,副总负责诈骗团伙人事管理,总监负责管理小组长假扮的讲师,小组长负责管理群聊中发话术的业务员。余某波正是这个团伙的老板,他纠集熊某钦、谢某等13人,在境外组建了这个诈骗团伙,针对中国境内居民实施电信网络诈骗。

烟台市公安局牟平分局反诈中心民警 郭鹏:我们发现这个团伙以14人为首,他们首先会在网上非法获取公民个人信息,然后利用微信加其好友,筛选出有真正炒股投资意愿的股民,然后推荐他们加入股票直播间进行直播、听课,逐渐给这些受害人洗脑,洗脑过后,逐渐把这些受害人引到虚假的贵金属平台,实施诈骗。

被害人投入的资金被收割后,通过第三方支付平台经多次流转后进入“创利丰金业”平台控制的账户。之后“创利丰金业”平台与余某波按照约定比例分赃。经查,余某波等人通过此类诈骗方式,造成1789名被害人损失超2.8亿元。

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