刚毕业女大学生遭遇“注销校园贷”骗局，一万多元竟不翼而飞！

       又是一年毕业季，学生们都在兴高采烈庆祝着毕业，但年年都有针对学生的诈骗案件层出不穷，杭州就有个小姑娘遇到了“注销校园贷”电信诈骗，这值得学生党和家长们的重视。

       杭州这位小姑娘刚毕业，踏入社会工作还没满一年。被骗当天她接到一个电话说，有校园贷款需要清理。小姑娘说她在学校里没有贷过款，平时也看到派出所做的防诈骗宣传，当时也怀疑过对方的身份，但是对方说如果不及时按照他们说的操作，将会影响支付宝的使用。小姑娘说自己平时用的最多的就是支付宝，加上对方肯定地说她账号被盗用，她就信以为真。于是小姑娘借钱往对方指定的银行卡里打了18000多块钱，打过钱之后想了想觉得有问题，觉得自己可能被诈骗了，于是打电话报警。

       其实，有很多名在校大学生都遭遇“注销校园贷”骗局。诈骗分子伪装成银监会工作人员或网贷公司客服，声称国家禁止大学生网贷，需要注销相关账户，诱导学生将网贷平台提现的借款转入所谓的“清查账户”（实为诈骗人员的个人账户），或以“需要将‘学生账户’升级为‘成人账户’”为由，诱导大学生通过支付宝借呗等渠道贷款并向其转账。

       点掌投教基地提醒学生们，支付宝等平台均设有官方电话，不会用私人号码或者微信等方式联系用户，更不会让用户添加QQ群。请同学们不要轻信陌生人，更不要向陌生账户转账，避免上当受骗！如果遇到以上情况，又无法辨别信息真伪，要及时报警寻求帮助，也可以向学校和老师反映情况。

       （来源：人民日报）

虚假股票平台诈骗800多事主，涉案金额高达9600余万元

       2020年11月5日，事主虞女士匆匆到林和派出所报警，称自己在网上炒股被骗222万元人民币。2020年9月初，虞女士和丈夫通过网络加入到一个“股票交流分析”群，群内每天都有“老师”发布股票分析的直播链接，虞女士夫妇观察了几天，发现“老师”分析的股票基本上都是赚钱的。之后“老师”推荐了一个更赚钱的“某泰”APP，并称该APP可以直接提现，充值越多获利也越大，虞女士夫妇心动了，下载了APP，并按照指引注册账号，跟着“老师”投资炒股。

       刚开始，虞女士夫妇充值16万元到自己的账户中，由于担心有风险，虞女士还特意申请了一次提现，平台很快将16万元转回到他们的账户，这回夫妇俩就特别放心了。之后在“老师”的鼓吹下又去银行贷款投资，前后投资共计222万元。最后一次充值后，虞女士投资的股票接连亏损了40余万元，迫于经济压力，虞女士夫妇准备提现退出“某泰”APP平台，但此时他们发现，账户里剩余的资金均无法提现。

       团伙主要犯罪嫌疑人夏某，系浙江某科技有限公司程序员。据夏某等犯罪嫌疑人供述，用于诈骗的“某泰”APP和正规股票交易平台看上去一样，可操作股票买入卖出、打新股、绑定银行卡等，可看持仓、新闻、资讯等，事主觉得自己进入的是正规股票投资平台。

       当事主的投注越来越大时，诈骗团伙会操控软件令事主不断“亏损”。有的事主以为自己的钱亏进了股票市场，只好自认倒霉；有的事主承受不住经济压力，想退出时发现账户无法取现，从而醒悟自己被骗。

       点掌投教基地提醒您，诈骗手段不断翻新，请大家一定要擦亮双眼，不断增强自我防范意识，不安装他人推荐的来历不明的APP，不点击网络投资理财的不明链接，要通过正规合法平台投资交易。（来源：羊城晚报）

我的男友是赌神！？其实是个“杀猪”的

       天上会掉男神？无缘无故的爱情？莫名其妙的商机？怎么可能，快醒醒吧！！！

       此前，警局接到了一份来自陆女士的警情，该女子称自己在婚恋网站认识一男子，后在对方的“温柔攻势”下，迅速和对方在网上确定了男女朋友关系。在交往中，“男友”对陆女士说，自己能够通过网络平台赌博赚钱，之后她便在“男友”提供的网址上操作，先是充值2000元进行上分，当日就赢了200多元，并且提现了。尝到甜头的陆女士，后继续充值8万余元，账号显示又赢了钱，可这次钱却迟迟无法提现。陆女士马上联系“男友”，对方却已经销声匿迹，网站也登录不上去，她才意识到自己被骗了。

       陆女士就是遭受了“杀猪盘”的套路。首先，骗子会在添加好友之后，频繁与受害者聊天，让受害者对其产生信任，有些骗子甚至会对受害者关怀备至，与受害者确定恋爱关系。然后等到关系稳定，骗子便开始怂恿受害者在他（她）们自制的平台赌博或购买股票，大多数人会试着小额投入几笔，骗子会通过后台操作，让受害者小赚几笔。之后当受害者尝到甜头，骗子会声称自己已经掌握了这个股票APP的规律，只要跟着他（她）投资稳赚不赔。这时，受害者已经深信不疑，便往平台里面大量投入。可是当大量资金投入之后，看到平台金额并未增加，并且无法提现时，受害者才恍然大悟自己被骗，但此时钞票已经进入骗子的口袋了。

       哪有那么多“高富帅”和“稳赚不赔”，小心都是“爱情骗局”。点掌投教基地提示您，可以采取3个举措防范此类“升级版”的征婚交友骗局。

       首先，交友时及时、认真核实对方身份。大多数受害者被诈骗分子的花言巧语与表面行为所迷惑，未认真核实其真实身份，从而上当受骗。

       其次，在涉及钱财问题时，不要轻信征婚对象的“借口”。分析近期众多此类案例，犯罪嫌疑人大多是以“高回报”“稳赚不赔”等借口诱导受害者“投资”“充值”，征婚者一定要认真核实真实情况，并与身边亲朋好友多沟通、多询问，防止落入“圈套”。

       最后，遭遇此类诈骗警情应及时拨打110进行报警。

       （来源：南通网警巡查执法）

最高奖励1.5万!《股东来了》上海赛区等你来挑战！

你是金融知识王者吗？是时候展示你真正的实力了！

在中国证监会办公厅、投保局指导下，投服中心举办的大型投资者教育活动——《股东来了》2022投资者权益知识竞赛正火热进行中。

根据竞赛方案安排，本次竞赛活动划分深圳、重庆、山西、贵州4个片区，上海地区加入重庆片区，主要活动分为网络赛和短视频大赛，具体活动安排如下：

1.网络初赛

时间：5月11日--6月底（6周）

2.线上健步走

每天登录活动专题进行健步走打卡，根据上海片区模拟指引路线图，了解城市历史性战役，线上参与《股东来了》线上知识竞赛答题，获取里程奖励。

3.短视频大赛

在《股东来了》创立五周年之际，投服中心首次开设短视频大赛活动。大赛以“你好，注册制！”为主题，在“抖音”平台面向社会广泛征集原创投教短视频作品，旨在以投资者喜闻乐见的方式强化全面实行注册制宣传普及。

作品征集时间：5月中旬--6月底（6周），通过抖音APP征集投教短视频作品。

本次活动按周赛的形式进行，排行榜分为：

群英榜：注册身份为证券监管机构工作人员、证券交易所从业人员、证券登记结算机构从业人员、证券公司从业人员的选手，权益值计入群英榜 。

传奇榜：注册身份为非证券从业人员的选手，权益值计入传奇榜 。

1、周排行榜：群英榜周排行、传奇榜周排行、全国周权益值排行；

2、总排行榜：四大片区总权益值排行（四个）、四大片区群英榜总排行（四个）、四大片区传奇榜总排行（四个）、全国群英榜总排行、全国传奇榜总排行、全国权益值总排行；

各赛周排行数据核准时间为每周六23:59，总排行则以6月25日23:59排行进行核准，为避免因网络延迟等因素造成排行榜更新不及时，引起争议，具体排行将于中国投资者网等官网渠道公布，以公告为准。

《股东来了》2022初赛奖励规则

一、本次答题活动设置签到奖励，每日签到可获得20权益值。

二、用户注册登录之后，可获得一次1-88元拼手气红包抽取机会。

三、个人排位赛环节，用户每过4关可获得一次抽取红包机会，最高可获得88元现金奖励。

四、PK对战赛获胜方可获得一次随机现金抽取红包机会。

五、参与问卷调查活动，用户需如实填写信息，一经提交，不可修改。提交有效调查问卷，可获得一次随机现金红包领取机会。

六、参与投教基地答题，每完成一个投教基地答题可获得一次抽红包机会。本次答题活动随机现金红包数量有限，发完为止。

七、荣誉奖项及奖励：

1. 全国总权益值排行榜

传奇榜总权益值排行第一名 金融知识王者金奖 15000元

传奇榜总权益值排行第二名 金融知识王者银奖 10000元

传奇榜总权益值排行第三名 金融知识王者铜奖 5000元

群英榜总权益值排行第一名 金融知识王者金奖 15000元

群英榜总权益值排行第二名 金融知识王者银奖 10000元

群英榜总权益值排行第三名 金融知识王者铜奖 5000元

全国总权益值排行第四至二十名 金融知识王者优胜奖 1500元

2. 全国周权益值排行榜

第一名金融知识达人金奖 3000元

第二名 金融知识达人银奖 2000元

第三名 金融知识达人铜奖 1000元

第四至二十名 金融知识达人优胜奖 300元

3. 4大片区总权益值排行榜

第一名 **片区金融知识达人金奖 3000元

4. 36赛区总权益值排行榜

第一名 **赛区金融知识达人金奖 1000元

八、若用户同时获得多个奖项及奖励，则以奖金最高的一项为准，其余奖项及奖励将在相应榜单向下顺延。

九、片区及赛区划分：

深圳片区：深圳、广东、广西、厦门、海南、江西、安徽、内蒙古、香港、澳门、台湾

重庆片区：重庆、四川、河南、陕西、甘肃、青海、宁夏、上海、福建

山西片区：山西、河北、北京、辽宁、大连、吉林、黑龙江、江苏

贵州片区：贵州、云南、新疆、西藏、湖南、湖北、浙江、宁波、山东、青岛、天津

十、 大赛直通车：每周各片区群英榜前20、传奇榜前20用户以及各片区总权益值排行榜前20、各片区群英榜前30、各片区传奇榜前30的答题者、全国总权益值排行榜前100的答题者将获得所属片区战队成员选拔资格。如各片区内入围答题者重合，则从各片区传奇榜向下顺延，直至各片区选择不低于320名不重复的参赛者。 

十一、 高校直通车：各片区可推荐一名高校学生直接参与战队成员选拔。

备注：活动期间，如遇相关问题，请拨打客服热线0571-26691629、0571-26693466、0571-26691737 咨询。

轻信虚假炒股APP，女子被骗100万！

骗子推荐所谓炒股APP，声称在上面投资有高达4倍的收益，太原一市民为此付出百万元代价。5月30日，太原市反诈中心向社会发布警示。

投资百万炒股APP突然打不开了

5月19日，太原市万柏林区的董女士接到一个陌生电话，对方自称是推荐股票投资的，在对方不断地软磨硬泡下，董女士最终还是加上了对方的微信。

随后，董女士就被拉进一个叫“A股分析论堂”的企业微信群，群里有人不定时讲一些股票知识，还有直播。几天时间里，董女士也上了几次课，感觉收获颇丰，并开始崇拜群里讲课的人。

直到最近一次直播，讲课人推荐了一个“明富”APP，称在上面投资有高达4倍的收益，董女士赶忙下载并按照讲课人的指引买入一只股票。果不其然，这只股票一路高涨，董女士连续几天不断地买入，总计投入100余万元，看着账户余额越来越多，心里也是乐开了花。

可让她没想到的是，这个APP突然打不开了，而企业微信群也被封了，这让董女士感觉不对劲，赶忙报警。

警方介绍，随着社会经济的发展，不少群众通过自身努力逐渐积累了一些财富。其中，不少市民为了更加快速获取可观收益，会寄希望于博彩等“技术型”的投资，妄图通过简便快捷的操作迅速积攒更多财富。而一些不法分子正是瞄准了这部分人想要一夜暴富的心理，以“投资”获取高额利润为幌子大肆实施诈骗，导致被骗群众损失惨重。

警方揭秘虚假投资理财类诈骗步骤

虚假投资理财类诈骗就是诈骗分子利用互联网仿冒或搭建虚假投资平台，通过不切实际的虚假宣传，引诱投资者进入网络虚假平台进行“投资”的一种诈骗手法。除了上述案例中的虚假股票，还有比特币、区块链、虚假彩票、打新股等花样百出的投资方式。警方对这些案件进行梳理分析，尽管类型众多，但核心诈骗手法依然是以下四步：

第一步：引流，四处推广

犯罪分子通过QQ、微信、soul等社交软件加受害人好友，或者在公众号、微博、抖音、知乎等网络平台发帖、投广告，称有投资门路吸引受害人关注。随后拉人进群，组织“水军”在群里扮演投资者，晒出收益情况误导受害人。

第二步：洗脑，步步诱导

犯罪分子在群聊中通过直播教程、导师指导等方法对受害人进行洗脑，通过高收益投资项目、稳赚不赔等幌子让受害人产生兴趣，向受害人发送链接或二维码下载虚假投资平台APP，等受害人成功上钩下载APP后，再通过“导师诱导”进行投资。

第三步：甜头，加大额度

犯罪分子通常会以小额返利让受害人初尝甜头，以为投资真能获利，然后骗子再不断诱导受害人加大投资额度。

第四步：收割，尽数骗走

等受害人“投资”到一定数额，看着投资账户上有不少钱却无法提现，骗子就以“登录异常”“服务器维护”“银行账户冻结”等各种理由解释为何提现失败，紧接着会利用受害人急切提现、盲从的心理，收取所谓的“保证金”“解冻金”“刷银行流水”等再次诱导受害人转钱，直至将受害人榨干。投资时对超高收益的投资要小心，选择正规投资理财途径，不要被暂时的高利息迷惑双眼，切勿相信“内幕消息”和只挣不赔的“买卖”。

（来源：山西晚报）

“京东客服”你睡了吗？35.7万没了，我睡不着……

       “什么？影响征信！”

       “京东白条”账户注销骗局又来了！！！

       近日，昆明安宁的吴女士在隔离的公租房内急哭了，隔离期间她接到一个陌生电话对方自称是“京东客服”，说她在京东账户的白条有贷款业务，现在需要关闭案件还原。吴女士纳闷了，她没有开通过相关的业务，但该客服却准确地说出了自己的个人资料。随后，对方还说她的微信微粒贷也有贷款任务，如果不关闭的话将影响个人的征信和子女的教育。吴女士思考一番，觉得暂时还是不进行操作，等咨询一下其他人。

        电话挂断后，对方又打来了电话，但这一次客服说如不关闭将会影响她的贷款记录，吴女士信以为真，按照对方要求，她下载了名为“红云会议”的APP，并用发过来的会议号进入会议。

       吴女士紧接着根据对方视频提示，亲自向微信微粒贷、中国建设银行及中国工商银行进行借款，并将借到的钱提现至自己的中国建设银行卡上，向对方提供的银行卡账户分多次转账35.7万元。

       欲壑难填的骗子还继续要她转账，吴女士才恍然大悟：被骗了！

       解析一下套路过程，骗子冒充京东客服，准确报出受害人的个人信息骗取信任，表示不把“京东白条”赶紧注销掉，就会影响征信，进一步施压制造恐慌。征信的重要性不言而喻，骗子直接利用这一点，让受害人来不及思考，顺着他们的思路一步步走进陷阱。

       骗子用“钉钉”、“腾讯会议”等APP与受害人通话，一步步引导受害人清空京东白条里的额度，也就是把钱转到骗子的“对公账户”，随后继续引导受害人将钱转账到指定的银行账号，直至受害人意识到被骗才罢手。

       除了“京东白条注销诈骗”，还有“征信修复类诈骗”，点掌投教基地提醒您谨防一下三种骗局！

       一是收取高额费用后跑路。这类骗局利用公众急于消除不良信用记录的迫切心理以及对“征信修复”概念的误解，以“征信修复、洗白、铲单”“代理、咨询”等名义发布广告、办理业务，教唆信息主体用“非恶意逾期”“不可抗力”等理由或伪造证据材料进行投诉，借机收取高额代理费用，通常不良信息修改失败后不予退款或直接跑路失联。

       二是征信培训、加盟诈骗。这类骗局以征信市场需求量大、有前景为由，谎称教授“征信修复”技巧开办培训班，通过招收学员、加盟代理等形式，广泛发展下线，实则为骗取加盟代理费。所谓培训的核心内容就是教人通过伪造证据欺骗金融机构，试图达到删除逾期记录的目的。

       三是骗取个人敏感信息。这类骗局在办理“征信修复”过程中，要求信息主体提供身份证件、银行卡号、联系方式等重要敏感信息，不法分子通过泄露、买卖个人信息从中渔利，甚至利用这些信息冒名网贷，骗取高额贷款利息，危害信息主体人身及财产安全。（来源：晋宁公安）

40多名老人遭遇收藏陷阱 被骗700余万元

在被骗之后，许多老人怎么也想不通自己会被人诈骗，因为生活经验丰富的他们其实是有防范的，但为什么骗子总能得手？这不，40多名老人遭遇收藏陷阱被骗700余万元，称对方承诺来钱快，短时间能翻上百倍……事实真相究竟如何？点掌投教带您来看一看这个故事。

巨额回报引人上钩

77岁的刘女士家住北京市海淀区，2019年夏天，她出门遛弯时，碰到一位自称是某公司业务员的女子，这名业务员向刘女士发放一份免费礼品，并给刘女士介绍投资书画作品的买卖，声称能让她在短时间内获得暴利，心动不已的刘女士跟着业务员到了他们公司。

刘女士本来对书画没有什么了解，但想到能快速赚大钱，且业务员看起来也可信，一番犹豫之后，刘女士掏出自己多年的积蓄，购买总价56.6万元的书画作品。

刘女士付款后，业务员答应帮她转卖所购买的书画作品，赚一笔大钱，但当刘女士询问进展时，对方却总是用各种理由拖延。

事实上，在该公司给刘女士提供的购买凭证上，标注该公司不承诺书画以后会升值，也不提供代卖服务的字样，但当时被赚大钱冲昏头脑的刘女士并没有注意到。

刘女士等了一年，也没有拿到业务员当初承诺的那笔大钱。

同样，70多岁的高女士也没能识破该公司业务员的套路。业务员轮番上阵，对高女士“洗脑”。他们先是向高女士推荐一套远远低于市场价的房子，引起她的兴趣，当高女士表示自己的钱不够支付房款时，业务员再提出通过投资艺术品来帮她凑钱，诱导高女士提前取出老伴的20万元养老金，购买书画作品。

除刘女士和高女士外，还有40多位老年人被该公司业务员的话术和演技迷惑，落入圈套。

步步为营布置陷阱

之后，警方抓获诈骗团伙主要犯罪嫌疑人，查清作案过程和诈骗套路：第一步是以小利相引诱，吸引老年人关注；之后再打感情牌，假装把老年人当作家人，博取老年人信任；最后夸大投资收益，声称他们有丰富的资源和人脉，可以稳赚不赔。

经查，该涉案公司实际控制人为雷某。公司成立后，雷某等人将60岁以上老年人列为目标，用免费小礼品、优惠宣传单等吸引老人到公司参观，借机向老人推销书画作品。

当老人来到涉案公司后，看到高端的写字楼、讲究的装潢、墙上挂着的各种“名家大作”，便会减少对该公司专业性的质疑。同时，业务员还会夸大、虚构该公司背景，以显示自己的可靠。

通过聊天和查看老人手机，业务员了解了老人的家庭状况和经济条件后，便用花样繁多的话术说服老人投资书画作品，并百般阻拦老人与子女或其他家人商量。为留下老人“自愿”购买的证据，该公司进行客户回访时，会引诱老人说出自己是在知道这些书画作品短期内不能升值，该公司也不代卖的情况下自愿购买的，并录下音频或视频。如果有老人在付完钱后发现不对劲，想要退款，该公司的业务员就会软硬兼施地阻止，甚至轮番上阵，忽悠老人再追加一笔投资。

一旦掉入该公司精心布置的陷阱，老年人投资的钱往往有去无回。

投资骗局终被识破

嫌疑人雷某等人花3.8万元购入50幅字画、扇面等普通艺术品，再以收藏品的名义，加价5倍到50倍对外出售。比如一个进价200元的扇面，出售价达到6000多元，加价30倍。

根据检察机关依法审查查明的情况，自2019年至2020年7月期间，雷某等人虚构某些画家的书画作品能够短期升值，编造公司能够对外代卖，保证稳赚不赔等事实，欺骗刘女士等40多名被害人高价购买字画、扇面等物品，骗取金额总计700余万元。最终，检察机关对雷某等18人以涉嫌诈骗罪向北京市海淀区人民法院提起公诉。

点掌投教提示您，诈骗团伙利用老年人不愿意拖累子女却赚钱无门的心理，和老年人打感情牌，一步步取得信任，骗取钱财。老年人一定要在进行投资前提高警惕、三思而行，避免被骗子骗走“血汗钱”。（来源：齐鲁壹点）

35岁程序员炒LUNA千万资产3天归零，你还敢炒吗？

       LUNA是Terra的平台代币，是曾经流通市值曾排名全网第五名的一种加密货币，2021年初，加密货币市场整体一片红火，LUNA币也一路走高，2021年全年涨幅超过800%。2022年5月，LUNA币遭到血洗，跌幅高达98%。

       现如今在币圈，很多人都被骗、被坑、被血洗，35岁的程序员郭瑞就是其中的一员，而他账户里最多时近一千万元的资产也在短短3天之内几乎归零。UST和LUNA都是Terra公链上发行的一种代币，而Terra是一个区块链，一个银行，一个支付处理机构。曾经为某区块链项目做过系统搭建和维护的郭瑞，便折服于Terra生态的各个项目，之后他就投资了Terra的项目mirror，在这个项目郭瑞挣了三倍的钱，之后全部投入到LUNA的投资上。暴涨的LUNA一直让郭瑞死心塌地的相信Terra公链，LUNA暴跌的那几天，郭瑞几近崩溃的同时也怀抱幻想，他过度解读很多消息，总觉得会有一个外部力量或潜在的方案来解决这次危机。看着账户里的资产一点点缩水，为了挽回自己的损失，他拿出了本来已经出逃的十几万元去做了波段，但LUNA的下跌速度太快了，好不容易逃出来的十几万元也全部亏了进去。

       无独有偶，投资加密货币LUNA的台湾男子，深夜从13楼跳下，年仅29岁。检察官发现，他的 LUNA币两天内暴跌了99%，200万美元只剩下1000美元。

       从比特币开始，少数的人从这种虚拟货币中一夜暴富，而这刺激了更多的人去加入炒币的行业，有的人甚至不惜加杠杆获得更大的收益。点掌投教基地提醒大家一定要注意，虚拟货币一旦崩盘那就是不可挽回的灾难，因债台高筑而自杀的人也不在少数。并且在中国境内进行比特币交易属于违法行为，所以虚拟货币就是变相的赌博，一定要远离虚拟货币，世界上没有后悔药！

秦奋炒股涉内幕交易被罚60万：资金来自父亲，凭感觉随便买的

       5月29日，“秦奋5千万炒股涉内幕交易被罚60万”的词条登上热搜。根据中国证监会近日披露的行政处罚决定书，证监会对秦嗣新、秦奋内幕交易行为进行了立案调查、审理，最终根据《证券法》，证监会决定对秦嗣新、秦奋合计处以60万元的罚款。

       不过，秦奋称其交易股票的资金都来自父亲秦嗣新，并表示其本人对资本市场没有兴趣，不知道基本市场概念，随意看行情软件看到了“鑫茂科技”这只股票，没有做过研究，像买彩票一样买了，凭感觉决策。

       另外，秦奋还称其证券账户由助理使用笔记本电脑下单，电脑在天津打篮球比赛时丢失。

       具体来看，内幕交易事件发生在鑫茂科技和微创网络的重组过程中。

       2016年9月，时任鑫茂科技董事长、实控人徐某、监事会主席宋某、董事兼副总经理倪某强与微创网络实控人唐某进行见面商谈，初步确认由唐某和徐某成立并购基金收购微创网络股权后，再装入鑫茂科技。

       但直到3月7日左右，因徐某信用担保能力不足，微创网络并购基金项目被否。此后徐某继续联系其他渠道设立并购基金，直到8月8日，鑫茂科技发布公告，称重大资产重组标的为微创网络，公司以自有或自筹资金收购标的公司10%股权，同时通过发行股份收购标的公司90%股权，并募集配套资金。

       因此，证监会认定该内幕信息形成时间不晚于2016年10月20日，公开时间为2017年8月8日。

       同时据通报显示，徐某与秦嗣新认识20余年。2017年3月2日前几天，徐某为借钱和秦嗣新见面，秦嗣新知道徐某是鑫茂科技的实际控制人，向徐某询问鑫茂科技的运作情况，徐某做了介绍。此后，秦嗣新向徐某提供了大额借款。

       随后，2017年3月1日，根据秦嗣新安排从他人账户转入秦奋三方存管账户8000万元，同日，秦奋三方存管银行账户向“秦奋”证券账户转入5000万元买入“鑫茂科技”。

       根据处罚决定书显示，自2016年1月1日至证监会进行调查时，“秦奋”证券账户仅买入过“鑫茂科技”“三夫户外”两只股票，其中买入“三夫户外”2万股，买入金额133万元，买入“鑫茂科技”678.15万股，买入金额5，017.89万元，无获利。

       而“秦奋”证券账户买入“鑫茂科技”的时间为2017年3月1日至7日，存在买入时间集中、成交金额显著放大、首次买入即大额买入等特点。

       得一提的是，鑫茂科技这一场并购交易涉及多位内幕交易知情人士，在这次的查处中也有多人受到处罚。

       同日，证监会还披露了对时任广州证券员工唐云、鑫茂科技实控人、董事长徐洪以及知情人尤立峰的行政处罚，对三人分别处以60万元罚款的同时，还对唐云采取10年证券市场禁入措施。（来源：凤凰网）