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操纵证券市场罪 “微博大V”叶飞被判三年!

       近日,青岛市中级人民法院发布一批证券期货犯罪典型案例,其中一例为网络大V叶某伙同他人炒作操纵证券市场案。据有关媒体报道,该案中叶某即为叶飞。

  随着处罚落地,时隔两年多,叶飞案也正式落幕。据报道,叶某明知刘某等人操纵某上市公司股票,经共谋,决定由刘某提供资金,叶某组织机构和人员到该上市公司调研,发布调研报告,再由叶某联系媒体,炒作该公司向优势产业发展等概念,诱骗投资者购买该公司股票,帮助刘某等人获利2900余万元。叶某的行为构成操纵证券市场罪。鉴于叶某是从犯并且具有坦白情节,青岛中院以操纵证券市场罪判处其有期徒刑三年,并处罚金五十万元。

  2021年5月份,微博大V叶飞爆料,昊志机电等十多家上市公司与盘方合谋进行“市值管理”、“坐庄赖账”。当日,交易所启动排查相关账户,向相关公司发出“监管工作函”。此后,根据交易所核查情况,证监会决定对相关账户涉嫌操纵利通电子、中源家居等股票价格立案调查。

  经查,2020年9月至2021年5月,史某等操纵团伙控制数十个证券账户,通过连续交易、对倒等违法方式拉抬“中源家居”、“利通电子”股票价格,交易金额达30多亿元,已达到刑事立案追诉标准,涉嫌构成操纵市场犯罪。

  2021年9月份,证监会表示,已联合公安机关查获多起操纵市场重大案件,其中,叶某在明知刘某烨等人操纵“南岭民爆”股票价格的情况下,积极提供相关帮助及建议,为操纵市场创造有利条件,并牟取非法利益。根据媒体报道,该案中的叶某即为叶飞。

  此后,昊志机电、今创集团等多家上市公司公告,高管涉嫌证券市场操纵被证监会立案调查。除了上市公司高管,叶飞举报中涉及的基金经理、“中间人”也被调查和处罚。如今年2月份,证监会对原恒泰证券证券投资部副总经理管宣做出行政处罚,在叶飞爆料中,其“下家”就是“恒泰证券资管经理管宣”。行政处罚决定书显示,管宣实际控制使用他人总计6个账户违法买卖股票,持续时间长达十余年,交易金额合计高达3.31亿元,获利212.54万元,被证监会没收违法所得212.54万元,并处以212万元罚款。

  青岛中院称,该案是当前多发的“股市黑嘴”操纵证券市场案件。涉案人员为牟取非法利益,利用自己的影响力,通过多种传播平台炒作概念、市场热点等,直接或变相推荐股票,进而实施操纵证券市场犯罪。

2023-12-22 09:30:37 展开全文 互动详情 574人气

涉案近1亿! 上海警方侦破假借软件非法荐股!

       近期,上海警方成功侦破假借策略选股软件非法经营证券投资咨询业务系列案,抓获犯罪嫌疑人56名,涉案金额9200余万元。

涉案近1亿! 上海警方侦破假借软件非法荐股!

       今年2月,上海警方在工作中发现,网络平台上出现多款号称能为投资人实现自动选股交易的App,但这些App背后的运营公司都没有取得证券投资咨询许可资质,可能存在非法荐股的违法犯罪行为。

       经过深入调查,警方逐步挖出了3个以策略选股为幌非法经营证券投资咨询业务的犯罪团伙,并摸清了团伙组织架构。经查,以犯罪嫌疑人钟某、陈某、黄某等人为首的3个犯罪团伙为牟取非法利益,分别注册成立多家科技公司,公司下设研发、推销、售后、客服等团队。上述团伙在未取得相关经营许可的情况下,私自开发多款策略选股App和算法,随后以“个股涨停”“资金快速翻倍”“一年3.5倍收益”等为噱头,通过发布网络广告、随机拨打电话等方式引流发展客户,以每年2万元至25.98万元不等软件服务费的价格,对外兜售“AI智能炒股机器人”“金牌服务版策略模型”等非法软件及“蛟龙出水”“见龙在田”等各类明目的软件功能,或是以每款200元至13888元不等的价格,推销其根据自身炒股经验开发的所谓算法模型,以此非法牟利。

       警方调查发现,犯罪团伙会以提供包含180种策略的参数化自动选股交易工具为名,向客户推销“大户版”“机构版”等进阶服务,进而提供全套参数设置建议甚至远程代客操作服务。通过预设交易策略及交易参数,帮助客户实现自动化选股、下单、撤单等交易。这些非法软件预设的自动化全仓买入、亏损卖出、高频交易等激进的操盘手法,极易造成投资人亏损。

       根据国家相关法律规定,未经国家有关主管部门批准,非法经营证券投资咨询业务的,涉嫌非法经营犯罪。上述犯罪团伙标榜“人工智能”“大数据”等热门概念,有的以小程序、App等定时推送“精选”个股,有的以售后客服方式提供选股、交易参数设置,甚至可以代替客户自动完成股票交易,但其实质都是向投资人非法提供证券投资咨询,严重扰乱证券市场秩序,威胁投资人财产安全。

       今年5月至7月,上海警方开展波次收网行动,先后捣毁上述3个非法荐股犯罪团伙。目前,该案犯罪嫌疑人已因涉嫌非法经营罪被警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

2023-12-21 13:50:50 展开全文 互动详情 298人气

一篇看懂啥叫程序化交易

       媒体报道,监管要求机构12月29日前做好股票程序化交易报告工作,未完成将被处罚。

       什么是程序化交易?

       程序化交易,是指通过计算机程序自动生成或者下达交易指令进行证券交易的行为,包括按照设定的策略自动选择特定的证券和时机进行交易的量化交易,或者按照设定的算法自动执行交易指令的算法交易以及其他符合程序化交易特征的行为。

       对程序化交易如何管理?

       上交所对程序化交易实施报告管理,未经报告的投资者不得进行程序化交易。

       根据上交所《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》,10月9日前已开展股票程序化交易的投资者,应当在《报告通知》正式施行后六十个交易日内,即12月29日前完成向上交所的报告工作。各会员须在12月29日前抓紧完成自身和客户的报告工作,特别提醒核实满足《上海证券交易所程序化交易投资者信息报告表》填报说明第1条第(1)项,即下单自动化程度高,证券代码、买卖方向、委托数量、委托价格等指令的核心要素以及指令的下达时间均由计算机自动决定的程序化交易投资者是否已按要求完成报告。对于12月29日后仍未按《报告通知》规定履行程序化交易报告管理职责的,将根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所会员管理规则》《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等规定,采取相应的监管措施或者纪律处分。

       哪些公司在做程序化交易?

      程序化交易主体涉及券商和量化私募。数据显示,目前我国共有647家量化私募。

       私募主要服务于高净值人群,因此量化私募主要分布在上海、深圳、北京、广州、杭州等经济发达的五个城市,合计有量化私募数量514家,约占全国量化私募公司数量的80%。

       上交所对程序化交易重点监控事项:

  (一)本所业务规则规定的可能影响证券交易价格、证券交易量或者交易所系统安全的异常交易行为;

  (二)最高申报速率达到每秒300笔以上,或者单日最高申报笔数达到20000笔以上的交易行为;

  (三)多只证券交易价格或者交易量明显异常,期间程序化交易大量参与的;

2023-12-20 15:43:20 展开全文 互动详情 462人气

惊!不法分子冒用亿纬锂能集资诈骗!

       亿纬锂能12月18日在互动平台上称,近期,诈骗分子冒用亿纬锂能名义开展虚假投资平台App集资诈骗,严重侵犯了社会公众合法权益,损害了惠州亿纬锂能股份有限公司(简称“亿纬锂能”)的公信力,造成恶劣影响。12月19日午间,亿纬锂能发布严正声明称,公司已于11月11日向公安机关报案。

       根据亿纬锂能介绍,2023年11月21日,公司针对“诈骗分子冒用亿纬锂能名义开展虚假投资平台App集资诈骗”事宜已郑重发布严正声明,并于2023年11月11日向公安机关正式报案。

惊!不法分子冒用亿纬锂能集资诈骗!

虚假投资平台

       声明表示,基于诈骗分子违法犯罪活动依然多发,严重损害人民群众和亿纬锂能合法权益,影响社会和谐稳定,亿纬锂能特此重申:

       一、诈骗分子冒用亿纬锂能名义开展虚假投资平台App集资诈骗,严重侵犯了社会公众合法权益,损害了亿纬锂能的公信力,造成恶劣影响。我公司从未授权任何单位或个人开展投资理财类App平台,从未出具过任何相关文件或通过任何App组织相关投资活动,更从未组织开展任何投资款退款操作。对于任何单位或者个人假冒我公司名义,伪造投资项目,进行网络集资等侵犯我公司合法权益的行为,我公司将坚决依法追究其法律责任。并正告冒充我公司开展非法活动的单位或个人,立即停止一切违法犯罪活动。请各单位、企业及广大群众提高警惕,谨防上当受骗。如发现此类情形,请立即向公安机关报案。

       二、部分自媒体用户、媒体平台利用网络发布、转载造谣信息,严重损害了亿纬锂能的企业声誉,对我公司造成恶劣影响。我公司已采取法律手段,坚决维权,坚决依法追究造谣者、传谣者法律责任。并正告相关用户、媒体立即停止违法行为。并呼吁广大群众,秉持法治意识,严守传播秩序,不造谣、不信谣、不传谣,不传播未经核实的信息,发现相关造谣信息请立即向平台或亿纬锂能微信公众号检举。

2023-12-19 16:15:44 展开全文 互动详情 426人气

证监会部署2024年资本市场工作

       12月14日,中国证监会党委书记、主席易会满主持召开党委(扩大)会议,传达学习中央经济工作会议精神,研究部署证监会系统贯彻落实工作。会议从四个方面对明年资本市场各项工作作出部署,提出扎实推动建设中国特色现代资本市场政策框架落地实施,加快建设安全、规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场。

  按照会议部署,证监会将继续在增强信心、改善预期上下功夫,把促进投融资动态平衡放在更加突出位置,引导投资机构强化逆周期布局,壮大“耐心资本”,以推动股票发行注册制走深走实为牵引,深化资本市场改革开放,制定实施资本市场支持高水平科技自立自强和现代化产业体系建设行动方案,积极配合有关方面防范化解房地产、地方债务等风险。

  会议指出,今年是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年,我国经济顶住外部压力、克服内部困难,总体回升向好,高质量发展扎实推进,全面建设社会主义现代化国家迈出坚实步伐。证监会系统要更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,坚持党对资本市场工作的全面领导特别是党中央集中统一领导,确保资本市场改革发展稳定各项工作始终沿着正确的方向前进。

  会议强调,证监会系统要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,围绕增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期,认真谋划2024年重点工作举措,扎实推动建设中国特色现代资本市场政策框架落地实施,加快建设安全、规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场,为经济持续回升向好和中国式现代化贡献更大力量。

  一是全力维护资本市场平稳运行。会议要求,坚持综合施策,标本兼治,继续在增强信心、改善预期上下功夫。发挥各方合力,加强对市场风险的综合研判和监测预警,强化分级会商和快速应对。激发上市公司等经营主体内生稳市动力,优化完善分红、回购、股东增持等制度机制。深入推进一流投资银行和投资机构建设,把促进投融资动态平衡放在更加突出位置,大力推进投资端改革,推动健全有利于中长期资金入市的政策环境,引导投资机构强化逆周期布局,壮大“耐心资本”。

  二是提升资本市场服务高质量发展的质效。会议提出,聚焦“五篇大文章”关键环节、重点领域和明年经济工作的重点任务,以推动股票发行注册制走深走实为牵引,深化资本市场改革开放,健全资本市场功能。

  具体包括,制定实施资本市场支持高水平科技自立自强和现代化产业体系建设行动方案;落实“两个毫不动摇”,加大力度支持国企改革和民营经济发展壮大;推动提高上市公司质量,鼓励上市公司聚焦主业、做优做强,巩固深化常态化退市机制;深化多层次股权市场错位发展、适度竞争的市场格局,加快建设世界一流交易所;优化私募股权创投基金“募投管退”制度环境;稳步推动交易所债券市场扩容提质;聚焦建设农业强国、制造强国和绿色低碳发展等重点领域,探索中国特色期货监管制度和业务模式;坚持市场化、法治化、国际化方向,有序推进资本市场高水平双向开放,加快构筑与开放程度相匹配的监管能力和风险防控体系。

  三是坚守监管主责主业,有效防范化解资本市场重点领域风险。会议提出,全面强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管,切实把监管“长牙带刺”落到实处。加大对财务造假、欺诈发行等违法行为的打击力度,持续净化市场生态。严厉打击“伪私募”,清理整顿金交所、“伪金交所”,着力消除监管真空。积极配合有关方面防范化解房地产、地方债务等风险。加强对行业机构的全链条监管,督促加强内部治理和文化建设,守牢合规风控底线。

  四是深入推进证监会系统全面从严治党和干部队伍建设。会议要求,坚持刀刃向内、自我革命,强化“两个责任”贯通协同,深入推进中央巡视整改常态化长效化,把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去。坚持政治过硬、能力过硬、作风过硬标准,加强全方位管理和经常性监督,坚决纠治形式主义、官僚主义,更好激励担当作为,着力打造忠诚干净担当的监管干部队伍。

  会议还提出,证监会系统党员干部要牢记“国之大者”,切实增强责任感使命感,坚定信心、开拓奋进,不折不扣、雷厉风行、求真务实、敢作善为抓好落实。要统筹当前和长远,扎实做好岁末年初工作,细致抓好安全生产、市场运行服务保障等各项任务落实。

2023-12-15 13:01:30 展开全文 互动详情 364人气

1日流出96亿带崩大盘!一篇看懂北上资金到底何方神圣!

       12月13日,北上资金流出近96亿,大盘也被带崩了。上证指数下跌1.15%,收在2968点。北上资金到底是何方神圣?为何能影响市场走势?一起了解一下。

1日流出96亿带崩大盘!一篇看懂北上资金到底何方神圣! 

       什么是北上资金?

       在中国股市中,一般“北”指的是沪深两市,“南”指的是香港股市。因此,北上资金就是指从香港股市中流入大陆股市的资金,同时内地也有流入香港股市的资金,而这个资金被称为南下资金。

       这两种资金名称是在我国开通沪港通以及深港通开通互通互联之后形成的。在A股市场中,是不允许国外的资金进行直接参与的。我国香港股市市场是国际化金融中心,很多国外的资金可以在港股中进行投资,而我国在分别在2014年和2016年开通的沪港通和深港通开通了A股市场和港股市场中的资金互流。

       连接A股与港股的就是沪深港通,香港投资沪市称为沪股通,香港投资深市则称为深股通,A股账户反过来投资港股则称为港股通。因为香港在中国的南方,所以港股通的交易资金被称为南下资金,而沪股通和深股通的交易资金就被称为北上资金。

       沪股通可以买哪些证券?

       沪股通2014年11月17日开通以来,交投持续活跃,12月13日当日沪股通成交额450.25亿元,开通以来累计成交额首次突破55万亿元整数关。

       根据《上海证券交易所沪港通业务实施办法》,沪股通标的证券包括股票、股票ETF。

       调入沪股通股票需满足下列条件:

       (一)上证A股指数成份股,且在股票调整考察日前6个月符合下列全部条件(股票于本所上市不足6个月的,按实际上市交易日计算):

       1.日均市值不低于人民币50亿元;

       2.日均成交金额不低于人民币3000万元(剔除全天停牌的交易日);

       3.全天停牌天数占总交易日天数的比例低于50%。

       (二)A+H股上市公司的本所上市A股。

       前述股票存在下列情形之一的,不纳入沪股通股票:

       (一)风险警示股票(即ST、﹡ST股票)

       (二)退市整理股票;

       (三)以外币报价交易的股票(即B股);

       北上资金流出最多的十大板块

1日流出96亿带崩大盘!一篇看懂北上资金到底何方神圣!北上资金近3个月流入流出十大主题

       从近三个月来看,北上资金流出最多的十大板块是北上资金高控盘、MSCI成分、转融券、大市值股票、高控盘、北上资金重仓、高价股、中分股票、行业龙头、外资参股。

2023-12-13 18:04:49 展开全文 互动详情 513人气

套路深!公安部曝光不法分子如何操纵市场“割韭菜”!

       近日,公安部经侦局在其官微上公布了两起严打操纵犯罪净化股市生态典型案例。

       第一起浙江金华方某忠等人操纵证券市场案,是典型的“抢帽子交易”方式操纵证券案件,揭露了“荐股团队”的本质,实现了全链条打击。该案中,方某忠因操纵证券市场罪获刑8年,被罚人民币一亿元。团伙其他9名成员分别被判处有期徒刑二年至五年不等。

       第二起江西宜春周某堃等人操纵证券市场案,是一起新三板市场操纵犯罪案件。该案案值巨大、犯罪手法专业隐蔽、团伙结构层级复杂、涉及人员众多。周某堃等8人犯操纵证券市场罪,分别被处以有期徒刑七年至有期徒刑一年、缓刑一年,并处罚金一百万元至五万元不等的刑罚。

       公安部经侦局表示,近年来,该局依法从严打击证券违法犯罪活动,先后侦办数百起证券犯罪案件,特别是对多种操纵证券手法实现了全链条、全方位打击,将多起市场关注度高、社会影响大的恶性操纵市场案件顺利移送审查起诉,有力维护了资本市场秩序,保护了投资者合法权益。

       “荐股团队”和“黑嘴中介”均入刑

       据通报,2021年7月,浙江省金华市公安局对方某忠等人操纵证券市场罪立案侦查。案侦发现,2020年以来,方某忠通过中介联系“荐股团队”,约定以“抢先交易”方式合作操纵证券市场获利。具体方式为:方某忠选择股票后,提前大量买入建仓;“荐股团队”通过网络向股民推销相关股票,并通过虚构的操盘老师身份发布股票评价预测和投资建议以骗取股民信任。双方商定,在荐股日集合竞价期间,“荐股团队”以前一交易日收盘价的一定涨幅诱导股民买入,方某忠则反向卖出股票获利。方某忠等人采用上述“抢先交易”方式,先后操纵“XX基建”等19只股票共计20次,非法获利1亿余元。

       2023年4月,浙江省金华市中级人民法院判处方某忠犯操纵证券市场罪,处有期徒刑八年,并处罚金人民币一亿元。团伙其他9名成员分别被判处有期徒刑二年至五年不等。

       此类案件中,“荐股团队”组织严密、成员分工明确,制定了详细的“吸粉”方案、推销话术、下达指令等,该案中,办案单位通过相关证据,印证“荐股团队”与方某忠通谋,对操纵行为具备明知的主观故意,依法被认定为操纵证券市场犯罪的从犯。

       此外,“黑嘴中介”明知方某忠转给的“茶水费”系实施操纵证券市场犯罪的违法所得,仍使用他人银行账户接收并通过取现、转账等方式得到方某忠汇款,主观上具有掩饰、隐瞒费用来源和性质的故意,客观上实施了通过转账或其他支付结算方式转移资金的行为,依法认定为构成洗钱罪。

       新三板市场也适用操纵证券市场罪

       据通报,2019年4月,江西省宜春市公安局对周某堃等人涉嫌操纵证券市场罪立案侦查。案侦发现,2017年,周某堃、雷某平等人开通并控制多个证券账户,从事全国中小企业股份转让系统(下称“新三板”)股票承销业务,通过协议转让的交易方式直接以约定好的低价从相关企业原始股东、代理商处大笔受让“湖南XX”等8只新三板挂牌股票,再利用涉案证券账户组进行自买自卖,频繁虚假交易,控制并恶意拉升8只新三板股票价格。将股价拉升到高价位后,周某堃等人即依托公司名下直销和渠道团队运用营销“话术”,编造上述股票即将通过IPO审核、短期内转入主板上市虚假利好信息以招揽客户,诱导投资者高价接盘其所持有的股票,非法获利1.4亿余元

       2021年9月,江西省宜春市中级人民法院判处周某堃等8人犯操纵证券市场罪,分别处以有期徒刑七年至有期徒刑一年、缓刑一年,并处罚金一百万元至五万元不等的刑罚。

       在“蛊惑交易”操纵行为性质认定上,周某堃等人低价买入股票后,编造挂牌公司即将通过IPO审核转入A股市场等虚假信息,诱导投资者高价买价买入其所持股票,期间相关股票交易价格、交易量出现了较为明显的异常波动,其上述行为构成《证券法》规定的操纵证券市场行为,即“蛊惑交易”操纵。

       同时,根据最高人民法院、最高人民检察院联合发布《关于办理操纵证券、期货市场刑事案件适用法律若干问题的解释》(下称《司法解释》)中第一条第(一)项规定,“利用虚假或者不确定的重大信息,诱导投资者作出投资决策,影响证券、期货交易价格或者证券、期货交易量,并进行相关交易或者谋取相关利益的”,可以认定为刑法第一百八十二条第一款第四项规定的“以其他方法操纵证券、期货市场”,情节严重的,构成操纵证券市场犯罪。

       《司法解释》第十条规定,“对于在全国中小企业股转系统中实施操纵证券市场行为,社会危害性大,严重破坏公平公正的市场秩序的,比照本解释的规定执行,但本解释第二条第一项、第二项和第四条第一项、第二项除外”。同时,根据《最高人民法院、最高人民检察院关于适用刑事司法解释时间效力问题的规定》,司法解释自发布或者规定之日起施行,效力适用于法律的施行期间;对于司法解释实施前发生的行为,行为时没有相关司法解释,司法解释实施后尚未处理或者正在处理的案件,依照司法解释的规定办理。

       该案中,周某堃等人与他人串通,以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券交易,或在己方实际控制的账户组之间进行证券交易,以及利用虚假或不确定的重大信息、诱导投资者作出投资决策,影响证券交易价格或者证券交易量等手段,在新三板实施操纵证券市场行为,严重破坏公平公正的市场秩序,情节特别严重,违法所得数额巨大,依照司法解释的有关规定,应以操纵证券市场罪追究刑事责任。

       该案案值巨大、犯罪手法专业隐蔽、团伙结构层级复杂、涉及人员众多,办案单位精准分析研判、深入调查取证,取得了侦办新三板市场操纵犯罪案件的新突破,对打击防范证券犯罪具有重要示范意义。

       新三板市场是我国多层次资本市场重要组成部分,一些不法分子利用新三板市场活跃度相对低、股票价格易受影响等特点,实施操纵行为谋取不法利益,严重破坏证券市场管理秩序。因此,对新三板市场的操纵行为应当依法从严打击,公安机关具体办案过程中应准确理解适用法律,做到不枉不纵,以更好地维护资本市场秩序与投资者合法权益。

2023-12-13 14:00:24 展开全文 互动详情 358人气

警惕新型退款诈骗!已有人上当!

       曾经投资理财,结果石沉大海,如今“12315”平台主动联系帮忙维权退款。当收到这样的快递邮件是否觉得峰回路转?

       当心!这是新型诈骗!

       近日,家住浙江省杭州市临平区的吴先生(化名)收到一个快递,打开后发现是一张“全国12315平台退费公告”的退费宣传单,想起自己曾经确实在一家平台做过理财项目,但后来因为平台运营出现问题,亏损了2万多元,很是苦恼。

       在看到单页上清楚写着有“全国12315平台”为退款办理作保障后,吴先生以为自己当初投的钱有了转机,没多想便按照单页上给出的联系方式,扫描了二维码,添加了“官方客服”。

       随后他按照对方发来的链接,下载了一款名为“12315维权”的APP。紧接着,A客服与其取得联系,将其拉入一个“维权清退交流78”的群聊,线上引导吴先生进行“资金清退”。

       对方表示,吴先生的“受害资金”需要通过在平台购买“国库券”的方式进行返还。

警惕新型退款诈骗!已有人上当!

       吴先生不太懂,客服发来了相关图片并详细介绍:购买不同价值的“国库券”对应获得30%的增值款,这多出来的增值就作为“清退资金”返还,申请人可根据自己当初的损失,选择购买相应价值的“国库券”。

       起初吴先生有些犹豫,但看到群内大家讨论着有关退费的问题,有不少人通过这个方式成功拿到了退款,便打消了顾虑。

       在对方的引导下,吴先生选择了价值3万元的“国库券”进行购买,并向对方提供了自己的银行卡号。就在他打算充值并向对方提供银行“验证码”时,一旁的好友看出了问题,赶紧制止了他。

       好友称,前段时间在小区楼下看到了反诈宣传,关于银行验证码的有关信息一定要提高警惕,以防万一,他叫上吴先生前往当地派出所对情况进行核实。

       了解情况后,民警第一时间查看了吴先生手机内的相关软件,发现其下载安装的正是一款山寨版“12315”APP。民警通过正规渠道为吴先生下载了官方“全国12315平台”APP,看到两个相似的软件图标,吴先生这才意识自己险些被骗。

       学好这几招,捂住你的“钱袋子”

       1.认准官方网站和官方APP下载渠道

       全国12315平台官方网站为“www.12315.cn”,手机APP名称为“全国12315平台”,请认准全国12315平台官方网站和应用名称。

       2.警惕推荐第三方进行维权清退或购买理财产品等行为

       全国12315平台不提供第三方维权清退或协助清退渠道,也不会提供国库券等理财产品。当诈骗分子以“退回学费”“维权清退”等为借口拉群、引导下载第三方链接APP、要求购买理财产品进行兑付退还时,一定要提高警惕,不要轻信。

       3.谨慎提供个人银行账号、密码等敏感信息

       不轻易下载各类视频聊天软件,不添加私人社交账号与陌生人聊天,更不要共享屏幕进行账户操作,以防账户、存款、贷款、密码等个人信息泄露。

2023-12-12 18:01:10 展开全文 互动详情 514人气

公安部打击证券期货违法犯罪活动,涉案金额超90亿!

       据人民日报消息,为进一步严厉打击证券期货违法犯罪活动,近日,公安部会同证监会部署有关地方公安机关联合证监稽查部门组织开展证券领域重点案件集中收网行动,破获多起重大内幕交易、恶性操纵证券期货市场案件,抓获犯罪嫌疑人50余名,查扣手机、电脑等作案电子设备180余台,涉案金额超90亿元,一举打掉多个实施证券违法犯罪团伙,行动取得显著战果,有力地维护了资本市场秩序,保护了投资者合法权益。

2023-12-08 17:59:49 展开全文 互动详情 295人气

着魔!女房东被租客杀猪盘骗走407万!

       江西女子28天被杀猪盘骗走407万全过程:六个网贷,六家银行,我像着了魔一样疯狂借。身上一堆债,孩子想吃5块钱的热狗我都没钱买。

       “不是说你不会被骗,只是你没遇到适合你的骗局”。 江西南昌的小希在网上发布租房信息后,一名自称某证券公司内部员工的男子加了她的微信;认识不久,男子展开对小希的疯狂搭讪,知道小希有老公后便开始以“兄妹”相称。

  一周后,男子以掌握公司漏洞,自己不方便操作为借口让小希代买证券和国际黄金,在见到男子大量投入盈利不菲之后心动的小希也参与了投资。

  第一次4万,第二次100万,小希像着了魔一样天天投,六个网贷、六家银行,各种贷,寻找亲朋好友以买房的名义各种借,后续又陆续投入了300多万。

  小希本以为这次赚到后就可以给家人更好的生活,结果在发小提醒下才意识到自己遇到了杀猪盘。

  28天,母亲不仅把养老的钱给了她,还背上了一身债,孩子的父亲也背了70万的借款;在负债累累,父亲中风、脑淤血,母亲尿毒症、肾功能衰竭的情况下,如今她连5块钱的热狗都没钱给孩子买。

  她说:人都是有弱点的,一旦中了套会像我负债累累、妻离子散、家破人亡。

  点掌投教基地在此提醒,此类杀猪盘骗局属于非法集资,投资者应提高警惕,避免被骗。如果有类似情况发生,应及时报警,并寻求法律援助。

2023-12-07 17:52:15 展开全文 互动详情 670人气
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互联网跟帖评论服务管理规定

第一条 为规范互联网跟帖评论服务,维护国家安全和公共利益,保护公民、法人和其他组织的合法权益,根据《中华人民共和国网络安全法》《国务院关于授权国家互联网信息办公室负责互联网信息内容管理工作的通知》,制定本规定。

第二条 在中华人民共和国境内提供跟帖评论服务,应当遵守本规定。

本规定所称跟帖评论服务,是指互联网站、应用程序、互动传播平台以及其他具有新闻舆论属性和社会动员功能的传播平台,以发帖、回复、留言、“弹幕”等方式,为用户提供发表文字、符号、表情、图片、音视频等信息的服务。

第三条 国家互联网信息办公室负责全国跟帖评论服务的监督管理执法工作。地方互联网信息办公室依据职责负责本行政区域的跟帖评论服务的监督管理执法工作。

各级互联网信息办公室应当建立健全日常检查和定期检查相结合的监督管理制度,依法规范各类传播平台的跟帖评论服务行为。

第四条 跟帖评论服务提供者提供互联网新闻信息服务相关的跟帖评论新产品、新应用、新功能的,应当报国家或者省、自治区、直辖市互联网信息办公室进行安全评估。

第五条 跟帖评论服务提供者应当严格落实主体责任,依法履行以下义务:

(一)按照“后台实名、前台自愿”原则,对注册用户进行真实身份信息认证,不得向未认证真实身份信息的用户提供跟帖评论服务。

(二)建立健全用户信息保护制度,收集、使用用户个人信息应当遵循合法、正当、必要的原则,公开收集、使用规则,明示收集、使用信息的目的、方式和范围,并经被收集者同意。

(三)对新闻信息提供跟帖评论服务的,应当建立先审后发制度。

(四)提供“弹幕”方式跟帖评论服务的,应当在同一平台和页面同时提供与之对应的静态版信息内容。

(五)建立健全跟帖评论审核管理、实时巡查、应急处置等信息安全管理制度,及时发现和处置违法信息,并向有关主管部门报告。

(六)开发跟帖评论信息安全保护和管理技术,创新跟帖评论管理方式,研发使用反垃圾信息管理系统,提升垃圾信息处置能力;及时发现跟帖评论服务存在的安全缺陷、漏洞等风险,采取补救措施,并向有关主管部门报告。

(七)配备与服务规模相适应的审核编辑队伍,提高审核编辑人员专业素养。

(八)配合有关主管部门依法开展监督检查工作,提供必要的技术、资料和数据支持。

第六条 跟帖评论服务提供者应当与注册用户签订服务协议,明确跟帖评论的服务与管理细则,履行互联网相关法律法规告知义务,有针对性地开展文明上网教育。跟帖评论服务使用者应当严格自律,承诺遵守法律法规、尊重公序良俗,不得发布法律法规和国家有关规定禁止的信息内容。

第七条 跟帖评论服务提供者及其从业人员不得为谋取不正当利益或基于错误价值取向,采取有选择地删除、推荐跟帖评论等方式干预舆论。跟帖评论服务提供者和用户不得利用软件、雇佣商业机构及人员等方式散布信息,干扰跟帖评论正常秩序,误导公众舆论

第八条 跟帖评论服务提供者对发布违反法律法规和国家有关规定的信息内容的,应当及时采取警示、拒绝发布、删除信息、限制功能、暂停更新直至关闭账号等措施,并保存相关记录。

第九条 跟帖评论服务提供者应当建立用户分级管理制度,对用户的跟帖评论行为开展信用评估,根据信用等级确定服务范围及功能,对严重失信的用户应列入黑名单,停止对列入黑名单的用户提供服务,并禁止其通过重新注册等方式使用跟帖评论服务。国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当建立跟帖评论服务提供者的信用档案和失信黑名单管理制度,并定期对跟帖评论服务提供者进行信用评估。

第十条 跟帖评论服务提供者应当建立健全违法信息公众投诉举报制度,设置便捷投诉举报入口,及时受理和处置公众投诉举报。国家和地方互联网信息办公室依据职责,对举报受理落实情况进行监督检查。

第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位,存在较大安全风险或者发生安全事件的,国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈;跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施,进行整改,消除隐患。

第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。

第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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